FGR mantiene detenidos a 8 ejecutivos de COSAVI desde marzo
FGR y la Superintendencia del Sistema Financiero informaron que la cooperativa COSAVI fue intervenida por lavado de dinero y defraudación a la economía.
EL SALVADOR.- A través de diferentes técnicas especiales de investigación la Fiscalía General de la República, FGR procesa a 32 personas, entre ellos, ocho directivos de COSAVI, por lavado de dinero y
defraudación a la economía.
Los ejecutivos de la entidad financiera que se dedica al ahorro y crédito, fueron detenidos en marzo con órdenes administrativas giradas por la Fiscalía General.
La FGR y la Superintendencia del Sistema Financiero se encuentran trabajando en coordinación en dicha investigación que seguirá en curso, hasta terminar de esclarecer los hechos.
De acuerdo a las investigaciones fiscales son más de US$35 millones de dólares los que han sido
sustraídos ilegalmente del dinero de los ahorrantes de COSAVI, para beneficio propio desde el
año 2015 a la fecha.
Se ha determinado, además, que hacían envíos de dinero a Estados Unidos y Alemania de los
fondos.
El trabajo coordinado de las instituciones del Estado garantizará que la cooperativa continúe
respondiendo, ante sus clientes.
