Embajada de EE.UU. felicita a El Salvador por «esfuerzos continuos en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo»
El reconocimiento por parte de la embajada viene tras la cuarta ronda de evaluaciones del GAFILAT.
EL SALVADOR.- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó a través de sus redes sociales que ya se encuentra publicado el Informe de Evaluación mutua de El Salvador, esto como resultado de la cuarta ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, sobre la base de la Metodología de Evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
“Como culminación del proceso de Evaluación Mutua de El Salvador 2019 – 2023, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica — GAFILAT publicó hoy el informe final del país con respecto al cumplimiento técnico de los estándares internacionales antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y a la efectividad alcanzada para combatir estos delitos», destacaron.
El informe resalta los importantes esfuerzos realizados por El Salvador en los últimos cinco años para cumplir las 40 Recomendaciones y los 11 Resultados Inmediatos del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI, a partir del fortalecimiento y efectividad del sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo.
Dentro de los avances alcanzados por el país se resalta el desarrollo de estrategias nacionales para enfrentar los riesgos identificados, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la actualización exitosa del marco regulatorio antilavado, liderada por el Fiscal General de la República y la Unidad de Investigación Financiera -UIF-.
El informe fue validado exitosamente por el GAFI, todos los miembros del GAFILAT y los organismos observadores, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos, así como por los países observadores, entre ellos, Estados Unidos, Canadá y España.
El informe fue aprobado por unanimidad en la XLIX Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT llevada a cabo en Bogotá, Colombia, el pasado mes de julio, en donde todas las delegaciones felicitaron a El Salvador por el excelente trabajo desarrollado.
De acuerdo al Ministerio Público, con los resultados obtenidos, el país supera con éxito la evaluación de su sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, demostrando al mundo el cumplimiento, con efectividad, de los estándares internacionales del GAFI.
Este es el resultado de un proceso exigente que el país asumió con total compromiso, coordinación, conocimiento y capacidad técnica. Desde el alto gobierno -en cabeza del señor presidente Nayib Bukele-, todos los actores del sistema antilavado, bajo el liderazgo de la Fiscalía General de la República y la UIF, como coordinador nacional del sistema antilavado, participaron de forma proactiva para lograr los resultados exitosos alcanzados por El Salvador en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT.
ESTADOS UNIDOS FELICITA A EL SALVADOR
«Felicitamos al Gobierno de El Salvador por los logros realizados en la reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica @GAFILAT y por sus esfuerzos continuos en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo», resaltó la embajada de los Estados Unidos en El Salvador.
